Casino biasanya suka menutup mata taruhan pelanggan mereka. Dengan membiarkan meja mereka menjadi alat untuk kegiatan ilegal, menurut Maira Martini dari organisasi antikorupsi Transparency International.
Para peneliti memberi tahu AFP cara kerja pencucian uang dan mengapa itu berbahaya:
Bagaimana Pencucian Uang Yang Terjadi Di Casino?
“Uang kotor yang diperoleh dari kegiatan ilegal, seperti perdagangan manusia atau narkoba, dapat dibawa ke kasino, dan tidak ada yang bertanya. Dari saat pemain bermain dan menang, uang yang mereka bawa menjadi “bersih” karena mereka dapat mengatakan bahwa itu adalah kemenangan mereka.
“Jika Anda seorang pegawai negeri dan Anda mendapatkan 1.000 euro (dolar) sebulan, Anda tidak dapat membenarkan membeli properti satu juta euro. Orang-orang curiga bahwa Anda telah menerima suap. Tetapi sekarang Anda dapat mengatakan ‘Saya memenangkan uang ini di kasino’, sehingga Anda dapat membelanjakannya tanpa rasa takut.”
Apakah Casino Terkait Dengan Ekonomi Kriminal?
“Banyak negara Eropa memiliki aturan AML atau Anti Pencucian Uang yang ketat untuk Kasino. Tetapi selalu ada pertanyaan apakah Kasino memiliki peraturan atau tidak. Karena mereka cenderung takut pada pelanggan mereka. Bahkan pemain yang dibayar secara sah pun mungkin tidak terlalu bersemangat. untuk mengatakan berapa banyak mereka ingin bertaruh.
“Jadi, jika pemerintah tidak yakin bahwa aturan pencucian diterapkan, Kasino juga mudah terseret ke dalam ekonomi abu-abu.
Kasino bersedia mengabaikan dan tidak memantau pelanggan mereka – (jadi) sering kali ada hubungan antara kasino dan aktivitas ilegal.”
Seberapa Serius Siprus Dalam Memerangi Pencucian Uang?
“Siprus selalu dipinjamkan ke pencucian uang dan selalu menjadi tempat yang menarik bagi orang-orang korup karena budaya klandestinnya. Ada seluruh industri untuk membentuk perusahaan terkemuka. Dan Siprus lambat menerapkan aturan Eropa dalam hal ini. Oleh karena itu, kedatangan kasino besar bukanlah kabar baik.
“Dan Anda masih memiliki pertanyaan tentang pejabat yang bersedia mengikuti aturan.
“Sejauh ini kami belum melihat tindakan drastis dari Siprus” dalam anti pencucian uang “segalanya menjadi lebih baik, tetapi Siprus sangat terlambat” dalam menerapkan peraturan anti pencucian uang Eropa yang baru.
Apa Akibat Dari Pencucian Uang?
“Pencucian uang memfasilitasi korupsi,” tegas Martini.
Ini juga menarik penjahat Mereka yang ada dalam daftar boikot Eropa dan mereka yang ingin menyembunyikan sumber uang mereka Seperti yang kita lihat perang di Ukraina, tambahnya. mengacu pada oligarki Rusia yang dekat dengan Kremlin.
“Ini juga akan mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak yang sangat besar bagi negara bagian,” yang mungkin sudah kekurangan uang tunai untuk membayar layanan dasar.
Casino Legal Dan Ilegal
Perjudian legal di banyak negara di seluruh dunia. Fakta bahwa perjudian menghasilkan pendapatan besar bagi pemerintah dan kelompok masyarakat adalah salah satu alasan utama penyebaran perjudian legal. Fakta bahwa perjudian menghasilkan pendapatan besar bagi pemerintah dan kelompok masyarakat adalah salah satu alasan utama penyebaran perjudian legal. Situs kasino yang sah tunduk pada pajak negara bagian di negara tempat mereka berada.
Namun, jika mempertimbangkan dampak perjudian terhadap kejahatan. Biaya sosial dari perjudian legal mengimbangi manfaat ini. Menurut kritikus, penelitian menunjukkan bahwa kasino memiliki lebih banyak kejahatan di komunitas sekitarnya. Selain itu, lebih dari separuh pecandu judi beralih ke kejahatan dan penipuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Casino ilegal di situs https://www.ioncasino.cc/ , di sisi lain, adalah permainan judi yang dimainkan secara ilegal tanpa izin tanpa lisensi/lisensi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Pencucian uang kasino ilegal menyebabkan kerusakan besar pada negara, masyarakat dan perusahaan, dan mereka yang bermain secara ilegal atau memberi mereka kesempatan dihukum 3-5 tahun penjara.
Memahami Kejahatan Casino
Ada berbagai kejahatan perjudian seperti pencurian, penipuan mesin slot ilegal. Namun, salah satu kejahatan kasino yang paling umum adalah mengganti chip kasino dengan overlay atau pemuatan. Chip kulit atau chip atas terungkap ketika peserta menambahkan chip ke taruhan awal setelah tangan yang menang diumumkan.
Di sisi lain, kasino melakukan banyak transaksi keuangan, seperti membuka kredit. Sewa aman, transfer uang, atau sertifikat cek Pencuci uang menginvestasikan sejumlah besar uang tunai di kasino. Dan Anda dapat menarik atau mentransfer uang di kasino kapan pun Anda mau. tanpa membuat laporan.
Baca juga : Apakah Ada Cara Untuk Menipu Dalam Judi Online?